Команда Банка Компаньон в поисках Старшего специалиста Службы комплаенс-контроля.
Наши ценности:
- Смелость.
- Эффективность.
- Фокус на клиентах.
- Честность.
Мы предлагаем:
- Конкурентоспособную зарплату.
- Работу в команде профессионалов.
- Трудоустройство по ТК КР.
- Свободный дресс-код.
- Карьерное развитие и обучение.
Задачи по должности:
- Предоставление информации и сведений в ГСФР в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики.
- Мониторинг за соблюдением требований по идентификации, верификации и оценке риска клиентов/их операций сотрудниками Банка.
- Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление признаков подозрительности; своевременная и качественная передача операций, подлежащих контролю и с признаками подозрительности в ГСФР.
- Подготовка информации и документов по запросам ГСФР, в отношении клиентов Банка и их операций, в порядке, предусмотренном текущим законодательством по ПФТД/ЛПД.
- Содействие в разработке соответствующих локальных нормативных актов, связанных с деятельностью Службы.
- Выполнение других поручений начальника Службы, непосредственно связанных с деятельностью Службы.
Наши ожидания от кандидата:
- Опыт работы: от 1 до 3 лет.
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Профессиональный опыт в банковской и/или финансовой сферах - не менее двух лет, по специальности - не менее года.
- Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков, в том числе в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее по тексту ПФТД/ЛПД).
- Общее понимание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.
*** при передаче резюме – кандидат автоматически соглашается на обработку его персональных данных.